$LIBRA: la Justicia ordenó el congelamiento de 25 cuentas de criptomonedas vinculadas a la estafa

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ordenó el congelamiento de 25 cuentas de criptomonedas vinculadas a la investigación de la presunta estafa del token $LIBRA y dispuso que las plataformas involucradas provean información detallada de los titulares. La medida judicial fue adoptada tras una solicitud del fiscal Eduardo Taiano, quien fundamentó su requerimiento en un peritaje realizado por el Departamento Técnico del Cibercrimen de la Policía Federal Argentina (PFA). La restricción preventiva alcanza a direcciones registradas en las casas de cambio centralizadas Binance (10 cuentas), Bybit (8), OKX (2), CoinEx (2), Bitfinex (2) y el servicio de intercambio FixedFloat (1).

La intervención policial y judicial se basó en un informe entregado el pasado 22 de junio, el cual analizó los movimientos financieros on-chain registrados durante el auge y posterior caída del activo digital el 14 de febrero de 2025. Los peritos de la PFA utilizaron una técnica de rastreo inverso (backward tracing) con el propósito de reconstruir la circulación posterior de las divisas virtuales e identificar los patrones de dispersión de los fondos. Este análisis identificó transacciones continuas vinculadas originariamente a las carteras digitales del equipo organizador, denominadas «Team Libra Wallets», que derivaron los recursos hacia protocolos descentralizados.

La reconstrucción técnica detectó que los fondos de origen se transfirieron desde la red Solana hacia las redes Tron y Ethereum empleando protocolos de interoperabilidad sin intermediación centralizada, conocidos como «puentes» (bridges), principalmente mediante la herramienta deBridge Finance. De acuerdo con el dictamen de la fiscalía, se constataron diecisiete operaciones de puente para transferir activos estables USDC y USDT a carteras virtuales específicas. El reporte policial señala la identificación de una de las billeteras destinatarias como un nodo central de concentración de los recursos antes de su fraccionamiento.

Finalmente, los investigadores constataron que, una vez ingresados los fondos en la red Tron, se ejecutó una estrategia de distribución fragmentada o «pitufeo digital» (smurfing) hacia las plataformas de intercambio reguladas con el objeto de liquidar los activos en moneda fiduciaria o dificultar su trazabilidad. En consecuencia, el magistrado ordenó a las empresas de servicios de activos virtuales afectadas que entreguen de forma inmediata los legajos de registro de clientes (KYC), documentación de apertura, registros de conexiones IP, historial de operaciones bancarias vinculadas y transacciones asociadas para asegurar el eventual recupero de los activos.