Causa por presunto lavado de dinero: citan a declaración indagatoria al exdiputado José Luis Espert

El exdiputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, fue citado a declaración indagatoria por el juez federal Lino Mirabelli en el marco de la causa penal que lo investiga por presunto lavado de dinero. Fuentes judiciales confirmaron que la resolución del magistrado responde de manera directa al pedido formal realizado días atrás por el fiscal federal Fernando Domínguez. El exlegislador deberá presentarse a declarar ante los tribunales el próximo martes, mientras que su contador personal, Mariano Cosentino, hará lo propio al día siguiente, el miércoles primero de julio.

La investigación judicial se centra en los oscuros nexos financieros entre el referente libertario y Federico «Fred» Machado. El punto de partida de las sospechas es un depósito en efectivo de 200.000 dólares que Espert recibió por parte de Machado. Si bien el exdiputado argumentó formalmente ante la Justicia que dicha transferencia correspondía a los honorarios de un supuesto contrato de asesoría minera en la República de Guatemala, las pericias y los entrecruzamientos de datos oficiales terminaron por comprometer severamente su versión de los hechos.

De acuerdo con lo establecido por la Fiscalía y las determinaciones del juzgado, el mencionado contrato de asesoría minera presentado por la defensa resultó ser falso. Los investigadores comprobaron que Espert nunca registró viajes hacia el país centroamericano y constataron que los yacimientos mineros enumerados en el convenio ni siquiera se encontraban operativos al momento de la firma. Debido a esto, la hipótesis judicial sostiene que el documento apócrifo fue confeccionado con el único fin de blanquear dinero de origen ilícito, el cual habría sido posteriormente utilizado por el dirigente para adquirir vehículos de alta gama y realizar aportes en un fideicomiso inmobiliario.

El avance de la causa en los tribunales locales coincide con un escenario sumamente adverso para el empresario aeronáutico en el exterior. «Fred» Machado, quien fuera extraditado a los Estados Unidos a finales del año pasado, selló recientemente un acuerdo de culpabilidad («plea guilty») con una fiscalía del estado de Texas. En dicho pacto técnico, Machado admitió haber montado una estructura delictiva para canalizar e introducir de forma fraudulenta fondos a la red financiera con pleno conocimiento de que provenían de actividades ilegales vinculadas al narcotráfico, con el explícito objetivo de ocultar la naturaleza y el verdadero origen de los activos.