Política
La Justicia de Estados Unidos declaró culpable de lavado de dinero y fraude electrónico a Fred Machado
El fallo incide en la investigación judicial por lavado de dinero que involucra al economista José Luis Espert en San Isidro.
El juez de distrito Amos L. Mazzant, integrante del Tribunal Federal para el Distrito Este de Texas, declaró culpable al empresario argentino Federico «Fred» Machado por los delitos de conspiración para cometer blanqueo de capitales y conspiración para cometer fraude electrónico. La resolución ratificó las actuaciones previas en las que el acusado admitió haber participado en un esquema de estafas mediante la venta de aeronaves e intermediación de operaciones financieras.
El fallo judicial se alcanzó tras un acuerdo pactado entre la defensa de Machado y la fiscal federal Heather Rattan, el cual derivó en el retiro de los cargos vinculados a narcotráfico a cambio de la admisión de culpabilidad. El proceso determinó la responsabilidad del empresario en maniobras de fraude electrónico y operaciones de lavado de activos mediante firmas bajo su gestión en territorio estadounidense.
La resolución dictada en Estados Unidos tiene implicancias en el expediente tramitado en la justicia federal de San Isidro, provincia de Buenos Aires, donde se investiga a José Luis Espert por presunto lavado de dinero. En dicho proceso, a cargo del juez Lino Mirabelli y con la intervención del fiscal Fernando Domínguez, se analiza la recepción de 200 mil dólares en 2020 procedentes de cuentas vinculadas a Machado, así como el financiamiento de la campaña electoral de 2019.
En el marco de la causa nacional, la fiscalía solicitó medidas sobre el patrimonio de los investigados y la realización de peritajes sobre comunicaciones y correos electrónicos entre el economista, su contador Mariano Cosentino y otros allegados. Asimismo, se analizan los movimientos contractuales de la sociedad Varianza S.A., vinculada a la recepción de los fondos objeto de juzgamiento.
La declaración formal de culpabilidad emitida en Texas se incorporará como elemento de prueba en la investigación de San Isidro. El tribunal estadounidense definirá la pena correspondiente a Machado considerando el período de detención previa cumplido en la Argentina y en el sistema penitenciario estadounidense.
