boca de pozo
Piden la indagatoria de Espert por enriquecimiento ilícito
Sostienen que el Diputado justificó un ingreso de 200 mil dólares con un contrato trucho.
La situación judicial del ex diputado nacional y ex candidato presidencial José Luis Espert sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, concluyera que un contrato presentado para justificar el ingreso de 200.000 dólares a una cuenta bancaria habría sido una simulación destinada a encubrir el origen de esos fondos.
A partir de esa evaluación, el representante del Ministerio Público solicitó formalmente la indagatoria de Espert por presunto lavado de activos, en una causa que también involucra a su contador, Mariano Cosentino, y a la empresa Varianza S.A.
El contrato bajo sospecha
Según la investigación, Espert había argumentado que los fondos correspondían a servicios de consultoría minera prestados en Guatemala para la firma Minas del Pueblo S.A. Sin embargo, la fiscalía concluyó que la documentación utilizada para respaldar esa explicación carece de sustento real.
Entre los elementos reunidos en el expediente figura que el ex legislador nunca habría viajado a Guatemala para realizar las tareas profesionales que describía el contrato y que las explotaciones mineras de la compañía mencionada no se encontraban operativas durante el período analizado.
Para el fiscal, esos elementos permiten sostener que el acuerdo comercial fue confeccionado con el objetivo de otorgar apariencia legal a una transferencia cuyo origen permanece bajo investigación.
La conexión con Federico Machado
La causa también pone el foco sobre el origen de los fondos. De acuerdo con la investigación judicial, el dinero provendría de cuentas vinculadas a Federico «Fred» Machado, un empresario argentino que admitió en Estados Unidos haber participado en maniobras de lavado de dinero y que fue vinculado por las autoridades norteamericanas con actividades relacionadas con el narcotráfico.
La relación entre Machado y Espert ya había sido objeto de atención pública en años anteriores. Según los investigadores, el empresario habría brindado apoyo económico y logístico a la campaña presidencial que el economista encabezó en 2019, un vínculo que ahora forma parte del análisis judicial sobre el recorrido del dinero.
Pedido de indagatoria y medidas patrimoniales
Además de solicitar la declaración indagatoria de Espert, el fiscal incluyó en el requerimiento a Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A., bajo sospecha de haber participado en la elaboración de documentación contable considerada irregular por la investigación.
Previamente, el juez federal Lino Mirabelli había ordenado la inhibición general de bienes y una prohibición de innovar sobre activos financieros y propiedades vinculadas tanto al ex diputado como a su esposa, María Mercedes González.
Las medidas cautelares fueron adoptadas para preservar el patrimonio mientras avanza la investigación.
La situación de Machado
Federico Machado fue detenido en abril de 2021 por Interpol en Argentina luego de un pedido de captura internacional emitido por Estados Unidos. La justicia norteamericana lo acusa de fraude electrónico, lavado de activos y asociación ilícita.
Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el proceso de extradición solicitado por las autoridades estadounidenses.
La causa que involucra a Espert se encuentra ahora en una etapa de definición procesal clave. Si el juez acepta el pedido del fiscal, el ex diputado deberá comparecer para brindar explicaciones sobre el origen de los fondos investigados y sobre la documentación presentada para justificar su ingreso al sistema financiero.
