Política
Festival de importaciones: la Aduana allanó 18 bancos por presunta fuga de US$ 400 millones
Se estima que unas 176 simulaban importaciones con documentación y SIMIs falsas para fugar divisas al exterior.
La Dirección General de Aduanas (DGA), en conjunto con la Unidad de Información Financiera (UIF) y la división de Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina (PFA), realizaron alrededor de 50 allanamientos por una denuncia por la presunta fuga de 400 millones de dólares.
En una operación conjunta llevada a cabo por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Aduana Argentina, se descubrió una red de 176 empresas que realizaron falsas importaciones mediante el Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI).
Los allanamientos se realizaron simultáneamente en 18 bancos, ocho estudios contables y veinticinco sociedades ubicadas en el microcentro porteño, así como en las ciudades de Rosario, Córdoba y Bahía Blanca.
La investigación, enmarcada en la causa 452/23 que se desarrolla en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del juez Pablo Yadarola, y del titular de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 6, Jorge Dahlrocha, inició a raíz de una denuncia presentada por Aduana en febrero pasado.
Las empresas implicadas llevaron a cabo estas maniobras entre julio de 2020 y julio de 2022, simulando importaciones utilizando documentación y SIMIs falsas con el único objetivo de fugar divisas al exterior. Guillermo Michel, titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), reveló que estas compañías nunca importaron nada a Argentina y lograron sacar del país alrededor de 400 millones de dólares.
El modus operandi consistía en simular operaciones de importación, utilizando documentos y SIMIs falsos, para posteriormente girar al exterior el dinero de manera ilegal. Muchas de las empresas allanadas eran «cáscaras», sin empleados ni capacidad económica para realizar los giros.
Además, un gran número de estas compañías no estaban habilitadas como importadoras o exportadoras, siendo incluidas en la base de usuarios de comprobantes apócrifos, creadas únicamente para llevar a cabo estas actividades ilícitas.
Los fondos obtenidos ilegalmente se enviaban a 146 firmas estadounidenses, principalmente sociedades de responsabilidad limitada (LLCs), ubicadas en los estados de Delaware y Florida.
La Aduana compartió esta información con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (Homeland Security Investigations, HSI), que confirmó que estas empresas estaban vinculadas a ciudadanos argentinos.
En el marco de los allanamientos, se detuvieron dos personas, empleados de entidades financieras, y se secuestraron mercaderías. Según Michel, la investigación reveló la participación de empleados infieles del sector de comercio exterior de diversos bancos y financieras, que liberaban giros irregulares de divisas sin la debida documentación.
El SIMI, utilizado por las empresas para realizar estas operaciones fraudulentas, carecía de trazabilidad del giro contra la importación de mercadería. Esta vulnerabilidad fue subsanada con la implementación del nuevo Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) a partir del 17 de octubre de 2022.
A pesar de las detenciones y los avances en la investigación, la causa sigue bajo secreto de sumario, y se espera que más detalles emerjan a medida que avance el proceso judicial.
Fuente: Télam
